第九届董事会第二十六次会议    2023 年 3 月 24 日

          证券代码：600062       证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2023－011

            华润双鹤药业股份有限公司

(资料图片仅供参考)

         关于 2022 年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    A 股每股派发现金红利 0.289 元(含税)。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除

届时公司回购专用账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施

公告中明确。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维

持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

   一、利润分配方案内容

   经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12

月 31 日 ， 公 司 期 末 ( 母 公 司 报 表 口 径 ) 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币

派股权登记日登记的总股本扣除届时公司回购专用账户中的股份为

基数分配利润。本次利润分配方案如下：

   公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.89 元(含税)。根据中

国证监会《上市公司股份回购规则》

               《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 7 号——回购股份》有关规定，公司通过回购专用账户所

第九届董事会第二十六次会议   2023 年 3 月 24 日

持有本公司股份不参与利润分配。公司目前尚难以预计本次实施权益

分派股权登记日时有权参与本次利润分配的总股数(“实际有权参与

股数”)，因此暂无法确定本次利润分配现金分红总额。

   若根据截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,043,154,310 股扣除

截至本公告日公司回购证券专用账户所持有的 3,386,809 股后的股份

数 量 1,039,767,501 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 的 现 金 红 利 为

引第 7 号——回购股份》的有关规定，本公司当年已实施的股份回购

金额视同现金分红并纳入该年度现金分红比例计算；若按此计算，则

年度公司现金分红比例预计为 76.63%。

   如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日

期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产

重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比

例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具

体调整情况。

   本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

   二、公司履行的决策程序

   (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

过《关于 2022 年度利润分配的预案》，表决结果：11 票同意，0 票

反对，0 票弃权。

   本议案需提交股东大会审议批准。

第九届董事会第二十六次会议   2023 年 3 月 24 日

   (二)独立董事意见

   公司独立董事对该议案发表独立意见，认为：公司 2022 年度利

润分配预案考虑了目前医药行业特点，股东利益、公司的发展现状、

资金需求，在给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，不存

在损害股东特别是中小股东利益的情况。董事会对本议案的审议及表

决程序符合公司《章程》的有关规定，程序合法。

   (三)监事会意见

   公司 2022 年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际

状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展。

   三、相关风险提示

   本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，

不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期

发展。

   特此公告。

                                      华润双鹤药业股份有限公司

                                          董 事 会

查看原文公告