证券代码：300520         证券简称：科大国创              公告编号：2023-46

              科大国创软件股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

的情况；

  一、会议召开情况

               交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 5 日

               （周一）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

               通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具

               体时间为：

               期间的任意时间。

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性

文件的规定。

  二、会议出席情况

所持（代表）股份数83,296,456股，占公司股份总数的33.6707%。

名，代表股份83,232,530股，占公司股份总数的33.6448%。

股份数63,926股，占公司股份总数的0.0258%。

名，所持（代表）股份数8,181,898股，占公司股份总数的3.3073%。

的见证律师等列席会议。

  三、提案审议及表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议

案：

  表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

  表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

  表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

  表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

   表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

   表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

   其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者

有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0.6444%；弃权 0 股。

   表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

   其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者

有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0.6444%；弃权 0 股。

   表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

   其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者

有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0.6444%；弃权 0 股。

   表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

   其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者

有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0.6444%；弃权 0 股。

   表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

   其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者

有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0.6444%；弃权 0 股。

   表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

   其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者

有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0.6444%；弃权 0 股。

   表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

   其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者

有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0.6444%；弃权 0 股。

   表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

   其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者

有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0.6444%；弃权 0 股。

   表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

   其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者

有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0.6444%；弃权 0 股。

   表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

   其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者

有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0.6444%；弃权 0 股。

   表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

   其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者

有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0.6444%；弃权 0 股。

   表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

   其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者

有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0.6444%；弃权 0 股。

   表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

   其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者

有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0.6444%；弃权 0 股。

   表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

   其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者

有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0.6444%；弃权 0 股。

   表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

   其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者

有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0.6444%；弃权 0 股。

   表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

   其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者

有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0.6444%；弃权 0 股。

   表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

   其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者

有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0.6444%；弃权 0 股。

   表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

   其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者

有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0.6444%；弃权 0 股。

议案》

   表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

   其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者

有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0.6444%；弃权 0 股。

告的议案》

   表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

   其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者

有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0.6444%；弃权 0 股。

   表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

   其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者

有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0.6444%；弃权 0 股。

相关主体承诺的议案》

   表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

   其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者

有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0.6444%；弃权 0 股。

关事宜的议案》

   表决结果为：本次股东大会以赞成 83,243,730 股、反对 52,726 股、弃权 0

股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9367%。

   其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,129,172 股，占出席会议中小投资者

有表决权股份的 99.3556%；反对 52,726 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的 0.6444%；弃权 0 股。

   四、律师出具的法律意见

   安徽天禾律师事务所律师费林森、何潇到会见证本次股东大会，并出具了法

律意见书，认为：公司 2022 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召

集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会

规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

   五、备查文件

会法律意见书。

 特此公告。

                      科大国创软件股份有限公司董事会

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